Gouvernance

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Le système de gouvernance d’entreprise adopté par eVISO, compris comme l’ensemble des principes, règles et procédures inspirés par les meilleurs standards de transparence et d’équité dans la gestion de l’entreprise, vise à créer de la valeur pour les actionnaires.

eVISO S.p.A. adopte un modèle de gouvernance traditionnel, caractérisé par la présence d’un Conseil d’Administration et de Commissaires aux Comptes nommés par l’Assemblée Générale.


Organes sociaux

Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration est composé de 6 membres, qui resteront en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à l’approbation du bilan au 30 juin 2026

Gianfranco ing. Phd Sorasio

Directeur Général - Président de la CDA

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Mauro geom. Bellino Roci

Membre du Conseil d'administration

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Corinna zur Nedden

Membre du Conseil d'administration

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Gionata Tedeschi

Administrateur Indépendant

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Antonio ing. Di Prima

Administrateur Indépendant

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Roberto ing. Vancini

Administrateur Indépendant

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Collège des Commissaires aux Comptes

Le Collège de surveillance en fonction a été nommé par l'Assemblée Générale du 27octobre 2020 et restera en fonction jusqu'à la date de l'Assemblée Générale appelée à appelée à l’approbation du bilan au 30 juin 2026.

Commissaires aux comptes titulaires

Stefania Borgognone

Membre permanent du Collège des Commissaires aux Comptes

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Maurizio Tagliano

Membre permanent du Collège des Commissaires aux Comptes

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Membre suppléant du Collège des Commissaires aux Comptes

Gianluca Pavanello

Membre suppléant du Collège des Commissaires aux Comptes

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Barbara Imbimbo

Membre suppléant du Collège des Commissaires aux Comptes

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Le comité consultatif

Le comité consultatif est un comité - externe au conseil d'administration - dont la tâche est d'interagir avec la direction générale eVISO, dans le but de contribuer activement à la croissance de l'entreprise, de mettre en évidence les points critiques et d'explorer de nouvelles opportunités.

Lucia Dr Fracassi

Membre du comité consultatif

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João Cordovil Phd Wemans

Membre du Conseil d'administration

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Cabinet d’audit




Documents et procédures

Statuts (langue italienne)

Procédure de transaction interne (langue italienne)

Procédure d’information privilégiée (langue italienne)

Procédure relative aux transactions avec des parties liées (langue italienne)

Procédure relative aux obligations d’information à Euronext Growth Advisor (langue italienne)

Procédure de registre d’initiés (langue italienne)

Critères d’application pour évaluer l’indépendance des administrateurs (langue italienne)

Assemblées d’actionnaires

2023

Avis de convocation à l’Assemblée Générale des 26 et 27 octobre 2023

Extrait de la convocation de l’Assemblée Générale des 26 et 27 octobre 2023

Extrait de convocation publié dans le journal « Il Sole 24 ore » du 10.10.2023

Formulaire de procuration

eVISO – Rapport explicatif

List nomme son conseil d’administration

Liste de nomination du collège des commissaires aux comptes

Procès-verbal de l’Assemblée Générale

2022

Avis de convocation à l’Assemblée Générale des 27 et 28 octobre 2022

Extrait de la convocation de l’Assemblée Générale des 27 et 28 octobre 2022

Extrait de convocation publié dans le journal « Il Sole 24 ore » du 11.10.2022

Formulaire de procuration

Rapport des administrateurs sur le seul point à l’ordre du jour de la partie extraordinaire

Rapport explicatif sur les points 1, 2 et 3 de la partie ordinaire

Procès-verbal de l’Assemblée Générale

Rapport sommaire des votes

2021

AVIS de convocation à l’Assemblée Générale des 29 et 30 octobre 2021

EXTRAIT de la convocation de l’Assemblée Générale des 29 et 30 octobre 2021

Extrait de convocation publié dans le journal « Il Sole 24 Ore » du 14.10.2021

Formulaire de procuration art. 135 – Novies

Formulaire de procuration art. 135 – Undecies

Fichier complet des états financiers (dans la section États financiers et rapports)

Avis du collège des commissaires aux comptes sur la nomination des commissaires aux comptes – Point 3 de l’ordre du jour

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